公告日期：2023-04-07

美茵科技
NEEQ: 834497
美茵健康科技（上海）股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

公司在今年疫情影响下加大推广力度，先后与 JaegerGummiundKunststoff、Timmer GmbH、Erwin Halder KG 等公司达成合作协议，部分合作对象已经开始供货。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25
第八节 财务会计报告...... 29
第九节 备查文件目录...... 102

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马胜利、主管会计工作负责人金国娟及会计机构负责人（会计主管人员）金国娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司主要客户及供应商多为境外企业，公司与其合作需签署相关保密协议，供应商和客户名称均 属商业机密。披露可能影响企业核心竞争力优势，导致客户流失，鉴于上述情况，本公司在《2022 年 年度报告》中未披露前五大客户和前五大供应商名称。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章
公司治理及不当控制风险 制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对公司治理机制的
理解和全面执行将有个过程,且公司股权高度集中,公司存在治
理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。

2022 年度,公司出口收入占主营业务收入的比例为
汇率风险 84.10%,公司以出口外销为主,产品主要销往德国,并采用欧元
或美元为计价结算货币。报告期欧元波动较大对公司业绩产生
一定影响。

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