公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-004

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国司法》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘兵因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈慧因个人原因缺席；


公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2022-004

美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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