公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

任命燕志军先生为公司董事会秘书，任职期限至 2024 年 11 月 4
日，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份
3,060,880 股，占公司股本的 6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

任命燕志军先生为公司副总经理，任职期限至2024年11月4日，
自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,060,880
股，占公司股本的 6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕志军先生为公司董事，任职期限至 2024 年 11 月 4 日，本
次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,060,880 股，占公司股本的6.1510%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因


公告编号：2024-009

杨俊萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，杨艳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，公司根据业务发展及实际需要任命燕志军先生为公司副总经理、董事会秘书，提名燕志军先生为公司第三届董事会董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历
1、1996.09-2000.07 内蒙古工业大学工商管理专业学习。
2、2000.07—2003.02 呼和浩特华欧淀粉制品有限公司任职财务部主任。
3、2003.03—2008.04 内蒙古奈伦农业科技股份有限公司任职财务部主任。
4、2008.05—2009.06 内蒙古华才会计师事务所有限公司任职审计部项目经理。
5、2009.07—2012.05 港建新能源四子王旗风能有限公司，任职财务经理，全面负责公司融资、预算、税务等财务管理工作。
6、2012.06—2023.05 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 副总经理 财务总监 董事会秘书
7、2023.05-2024.02 内蒙古环投水务有限公司 任财务负责人
8、2024.03-至今 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
一、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司

公告编号：2024-009

董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不
利影响。
二、 备查文件

（一）公司第三届董事会第十一次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 26 日

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