公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-013

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日，电话通
知
5.会议主持人：董事长周庆锋
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


公告编号：2023-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杨俊萍女士为公司第三届董事会董事候选
人的议案》
1.议案内容：

由于公司原董事景三娃先生因病去世、董事燕志军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员由 5 人减少至 3 人，低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，低于法定人数 5 人，经公司董事长周庆锋先生提名，拟提名杨俊萍女士为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名杨艳艳女士为公司第三届董事会董事候选
人的议案》
1.议案内容：

由于公司原董事景三娃先生因病去世、董事燕志军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员由 5 人减少至 3 人，低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，低于法定人数 5 人，经公司

公告编号：2023-013

董事长周庆锋先生提名，拟提名杨艳艳女士为公司第三届董事会董事候选人

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事燕志军先生与提名董事杨艳艳女士有关联关系，存在回避表决 1 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任财务总监杨俊萍、董事会秘书杨俊萍的议
案》
1.议案内容：

公司已收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书燕志军先生的个人辞职报告，由于公司经营管理需要，根据总经理高瑞先生的提名，公司拟聘任杨俊萍担任公司财务总监；根据董事长周庆锋先生提名，公司拟聘任杨俊萍担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》


公告编号：2023-013

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 30 日召开 2023 年第一次临时股
东大会，审议《关于提名杨俊萍、杨艳艳为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。