公告日期：2023-03-31

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日，电话通
知
5.会议主持人：董事长周庆锋
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司的实际状况，公司 2022 年度利润分配方案如下：利润不分配，不实施资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际需要，拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财
的议案》
1.议案内容：

为满足 2023 年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求，计划在 2023 年向各金融机构增加不超过等值人民币壹亿元的各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主。同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。

在满足公司运营需要的前提下，提高资金使用效率和资金收益水
平，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过人民币壹仟万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、保险公司、证券公司等金融机构理财产品。详见公司于 2023 年 3 月31 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.c……
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