公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-006



证券代码：834494 证券简称：维拓环境 主办券商：国泰君安

深圳维拓环境科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月18日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦8楼827会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖颖生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳维拓环境科技股份公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,680,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



2019年度日常性关联交易情况，具体如下：





公告编号：2019-006



2019年预计发生金

序号 关联方 交易内容



额（万元）



为公司向银行或第三方贷款提无偿担保



1 廖颖生、杨燕 （个人连带责任保证、信用、股权质押 7,000.00



担保等）



为公司向银行或第三方贷款提无偿担保



杨秀来、郑添



2 （个人连带责任保证、信用、股权质押 1,000.00



娣



担保等）



资金拆借，借款期超过一个月以上的短



3 廖颖生 期借款为有偿借款，年化利息为6%（银 3,000.00



行同期贷款利率）。



合计 11,000.00



详细情况请见公司于2019年01月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数1,697,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东廖颖生先生、杨燕女士及深圳鼎瑞之合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份为13,982,483股的股份，占出席本次股东大会股东所持股份总数的89.17%。廖颖生先生担任公司董事长，为公司的控股股东、实际控制人；杨燕女士担任公司总经理，同时为深圳鼎瑞之合伙企业（有限合伙）的合伙事务执行人。两人系夫妻关系，均属于公司的关联方。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度向金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：



为了保证公司2019年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2019年度拟向银行等金融机构申请授信额度为人民币7300万元，



公告编号：2019……
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