公告日期：2017-05-17

证券代码：834488 证券简称：贝特利 主办券商：世纪证券



苏州市贝特利高分子材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：江苏省常熟经济开发区东周路12号苏州市贝



特利高分子材料股份有限公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长王全



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统公司指定的信息



披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份63,790,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



详见于2017年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。



2、议案表决结果：



同意股数63,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



详见于2017年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意股数63,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



详见于2017年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号



2017-006）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意股数63,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



详见于2017年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。



2、议案表决结果：



同意股数63,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于<20……
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