公告日期：2017-04-26

证券代码： 834488 证券简称：贝特利 主办券商：世纪证券



苏州市贝特利高分子材料股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王全先生



6、会议主持人：董事长王全先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：



总经理对2016年度工作情况进行回顾与总结，并对新的一年工



作计划进行展望。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



公司董事会对2016年度董事会工作进行回顾与讨论，形成2016



年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



公司根据实际情况，总结了2016年度财务状况，并作出2016年



度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容：



详见公司于同日公告的《2016年年度报告》（公告编号2017-006）



及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容：



因公司业务发展及市场开拓需要，资金需求较大，公司 2016年



度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



根据公司2016年度财务决算报告及公司后续发展，公司制定了



2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》



1、议案内容：



公司拟继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙……
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