公告日期：2017-04-20

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券



山东德佑电气股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：王华东



6、召开情况合法、合规、合章程性说明



本次监事会会议通知于2017年4月6日以电话通知的方式发出，



会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度报告及年报摘要》。



1、议案内容



《2016年度报告及年报摘要》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



1、 议案内容



（一）监事会对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价；



（二）监事会2016年会议情况；（三）监事会对公司2016年度有关



事项的监督意见；（四）监事会对公司2016年度情况的综合意见。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。



1、 议案内容



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计



报告，形成《2016年度财务决算报告》，提请监事会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算方案》。



1、 议案内容



依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计



报告，根据2017年公司的经营目标，特别是营业收入和净利润目标



的实现，以降低成本、控制费用、支持营销为目的，形成《2017年



度财务预算方案》，提请监事会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度公司利润分配方案》。



1、 议案内容



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度



净利润为-526,170.08元，考虑到公司2017年度的发展需要，2016年



度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交2016年年度股东大会审议。


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