公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-026

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李晓蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面依据并符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届并选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表
监事的议案》
1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四

公告编号：2024-026

届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届并选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表
监事的议案》
1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

山东海格尔信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 6 日

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