公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-025

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长宋翔

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届并选举宋翔为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋翔为

公告编号：2024-025

公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届并选举宋欣为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋欣为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届并选举高妍为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举高妍为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-025

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届并选举李凌为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举李凌为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届并选举冯壮志为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举冯壮志为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.……
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