公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-007

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长宋翔

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为加快公司业务拓展，进一步提升公司的综合实力，拟对公司营业范围进行增加，并修改公司章程。


公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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