公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-026

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：诚通证券
山东海格尔信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-026

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834482 海格尔 2023 年 11 月 6 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中信大厦 9 楼山东海格尔信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与诚通证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟与诚通证券股份有限公司签署附条件生效的《<持续督导协议>之解除协议》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

公司对诚通证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与诚通证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东海格尔信息技术股份有限公司关于与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（三）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通并友好协商，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券承销保荐有限责任公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日

公告编号：2023-026

起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个……
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