公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-020

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：诚通证券
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：宋翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2023-020

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》公告，公告编号 2023-19。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对半年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-22,726,456.26，公司
合并实收资本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对公司亏损情况行完整、准确的判断，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 5 日上午 10 点召开 2023 年第二次临时股东
大会，将及时发出通知并公告。


公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对半年报、公司亏损情况等进行完整、准确的判断，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司
董事会
202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。