公告日期：2023-04-19

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：诚通证券
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：宋翔

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告和摘要》的议案

1.议案内容：

审议 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股
份有限公司 2022 年年度报告》、《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2022 年，公司根据市场情况，在深化传统业务领域产品研发推广的同时，公司持续加大布局车联网行业力度，在特殊用途的车辆应用领域，产品的研发工作和市场推广工作取得了初步成效。

一方面智能驾考系统衍生产品的面世推广，在 2022 年实现收入 913 万；另
一方面在智慧航油、特种车辆、危化品运输车等发展前景较好的领域，加大产品研发投入，全年累计研发投入 661 万元，并已形成相关业务领域的市场突破。2022
年全年实现收入 2416 万；主营业务成本 1361 万，全年实现净利润 - 727 万。
据此审议 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年公司将在 2022 年市场取得份额基础上，进一步扩大原有驾考系统的
市场份额。同时继续培育智慧航油系统产品、BD 特种车辆产品和危化品运输监管产品，尽快形成新的利润增长点，使 2023 年全年收入规模、结构比上年有进一步提升和优化；在研发方面，公司继续加大研发投入，优化研发团队，预算全年研发投入不低于上年；公司也将进一步提高管理水平，开源节流，争取 2023年全年净利润有新的突破。据此审议 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性……
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