公告日期：2024-12-20

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-129
三门三友科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张弛、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》


1.议案内容：

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。

公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，上述关联人为本次授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-132）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴用、吴俊义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-133）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议本次需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-134）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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