公告日期:2019-03-27
公告编号:2019-025
证券代码:834474 证券简称:里得电科 主办券商:天风证券
武汉里得电力科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月21日以邮件或
电话通知的方式
5.会议主持人:陈静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更正2015年年度报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2015年年度报告(更正公告)》(公告编号:2019-021)及《2015年年度报告(更正后)》(公告编号:2016-011)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更正2016年年度报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2016年年度报告(更正公告)》(公告编号:2019-022)及《2016年年度报告(更正后)》(公告编号:2017-012)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-025
(三) 审议通过《关于更正2017年年度报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告(更正公告)》(公告编号:2019-023)及《2017年年度报告(更正后)》(公告编号:2018-008)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《武汉里得电力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议
决议》
武汉里得电力科技股份有限公司
监事会
2019年3月27日
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