公告日期：2019-01-09

证券代码：834474 证券简称：里得电科 主办券商：天风证券
武汉里得电力科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3号以邮件及电
话通知的方式发出
5.会议主持人：王颂锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据自身业务发展及战略规划调整需要，公司经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-002)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票终止挂牌相关的其他事宜；
（4）授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。公司控股股东、实际控制人承诺，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东获取公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议
股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王颂锋先生为公司实际控制人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年第三季度权益分派预案的议案》1.议案内容：

根据公司《2018年第三季度报告》（未经审计）,截至2018年9月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,290,756.02元，母公司未分配利润为56,240,041.29元。

公司结合自身的发展情况和股东利益等因素进行综合考虑并依据《公司章程》的相关规定，公司本次权益分派预案如下：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三季度权益分派预案》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请……
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