公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-030

证券代码：834474 证券简称：里得电科 主办券商：天风证券

武汉里得电力科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以邮件及电话通知的

方式发出

5.会议主持人：陈静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：



选举陈静女生为公司第二届监事会主席，任期与本监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-030

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



武汉里得电力科技股份有限公司

监事会


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