公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-008



证券代码：834472 证券简称：盛世生态 主办券商：国泰君安



盛世生态环境股份有限公司



第一届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，书面形式通知。



2、会议召开时间：2018年1月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长余保林



6、会议主持人：董事长余保林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案的审议符合《中华人民共和国公司法》及《盛世生态环境股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-008



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司根据未来业务发展的需要，对2018年度内可能发生的日常



性关联交易进行了预计，详见《关于预计2018年度日常性关联交易



的公告》（公告编号：2018-007）



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，回避票3票。



3、回避表决情况：



因董事长余保林、董事余保全、董事徐道友均为关联人，因此回避表决。



本议案无涉及关联关系的董事不足三人。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2018年第二次临时股东大会审议。



（二） 审议通过《关于公司召开2018年度第二次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟于2018年2月14日召开2018年度第二次临时股东大会，



对本次董事会议案提请审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《盛世生态环境股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决 公告编号：2018-008



议》



特此公告。



盛世生态环境股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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