公告日期：2018-01-30

证券代码：834472 证券简称：盛世生态 主办券商：国泰君安



盛世生态环境股份有限公司



2018年度第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2018 年度第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月14日上午8时



结束时间： 2018年2月14日上午9时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2幢C座



11层公司会议室。



二、会议审议事项



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年2月14日7时45分



（三）登记地点



郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2幢C座11层公司会



议室。



四、其他



（一）会议联系方式



（1）联系地址：郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北 2幢



C座 11层



（2）联系电话：0371-65560888



（3）邮编：450000



（4）联系人：魏小婵



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案将于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



《盛世生态环境股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。



盛世生态环境股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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