公告日期：2017-12-22

证券代码：834472 证券简称：盛世园林 主办券商：国泰君安



盛世生态环境股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，书面形式通



知。



2、会议召开时间：2017年12月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长余保林



6、会议主持人：董事长余保林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案的审议符合《中华人民共和国公司法》及《盛世生态环境股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于签订<南乐县森林公园 PPP 项目投资框架协



议>的议案》。



1、议案内容



公司于2017年12月22日收到招标人南乐县林业局发出的《中



标通知书》，确定公司中标南乐县森林公园PPP项目，具体情况见《关



于重大项目中标的提示性公告》（公告编号：2017-093）。现根据公司与南乐县林业局一致协商，决定于近期签订《南乐县森林公园PPP项目投资框架协议》。本项目合作期限为 15 年（建设期 2 年、运营期13年），项目总投资概算为61,826.48万元人民币。



因公司于2017年12月9日召开2017年度第九次临时股东大会，



并于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）披露2017年度第九次临时股东大会决议公



告（公告编号：2017-089）,该次股东会议审议通过了《关于授权董事会签订PPP项目合同的议案》，授权董事会代表公司签署PPP项目合同并全权处理相关事项，因此本议案将无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司对外投资设立（SPV）公司的议案》。



1、议案内容



根据《南乐县森林公园PPP项目投资框架协议》的相关要求，公



司与南乐县林业局签订本协议后，需共同出资成立项目（SPV）公司，用于开展南乐县森林公园（PPP）项目的投资、设计、建设和运营。



项目（SPV）公司名称为南乐盛世昌乐建设有限公司，注册资本金为123,653,000元人民币，其中南乐县林业局授权出资方河南昌乐农业投资有限公司拟出资24,730,600 元人民币，占比20%；公司拟出资不超过98,922,400元人民币，占比80%,最终实际情况以工商行政管理部门核准登记的信息为准。



因公司于2017年12月9日召开2017年度第九次临时股东大会，



并于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）披露2017年度第九次临时股东大会决议公



告（公告编号：2017-089）,该次股东会议审议通过了《关于授权董事会负责设立项目（SPV）公司的议案》，授权董事会代表公司全权负责项目（SPV）公司设立的相关事项，因此本议案将无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《盛世生态环境股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》



特此公告。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。