公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-089

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证券代码： 834472 证券简称： 盛世园林 主办券商： 国泰君安

盛世生态环境股份有限公司

2017 年度第九次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 9 日

2、 会议召开地点： 郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北 2

幢 C 座 11 层公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长余保林

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章

程》和《股东大会规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格

合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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持有表决权的股份 131,280,000 股，占公司股份总数的 93.48%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，拟将公司证券简称由“盛世园林”变更为“盛

世生态” ，证券代码保持不变。

2、 议案表决结果：

同意股数 131,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会签订 PPP 项目合同的议案》

1、议案内容

公司中标作为 EPC 总承包商的南乐县森林公园景观整治工程项

目（详见公司于 2017 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的 2017 年度第六次临时股东

大会决议公告（公告编号： 2017-055））现由政府主导转变为政府与

社会资本方合作模式（ PPP 模式），政府方以公开招标的采购方式引

入社会资本方，项目合作期限为 15 年（建设期 2 年，运营期 13 年），

项目总投资概算为 61826.48 万元人民币。目前公司已通过 PPP 项目

社会资本方资格预审，若公司顺利中标，提请股东大会授权董事会代

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表公司签署 PPP 项目合同并全权处理相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数 131,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于授权董事会负责设立项目(SPV)公司的议案》

1、议案内容

根据《南乐县森林公园 PPP 项目招标文件》相关规定，中标的社

会资本方需与河南昌乐农业投资有限公司在南乐县共同成立项目

(SPV)公司，用于开展南乐县森林公园 PPP 项目的具体实施工作。项

目（ SPV）公司名称为南乐盛世昌乐建设有限公司（暂定名），注册资

本金为不超过 123,653,000 元人民币，社会资本方出资不超过

98,922,400 元人民币，占比 80%。若公司顺利中标，提请股东大会授

权董事会代表公司全权负责项目（ SPV）公司设立的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 131,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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四、 备查文件目录

《盛世生态环境股份有限公司 2017 年度第九次临时股东大会

决议》

盛世生态环境股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日


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