公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-086

证券代码： 834472 证券简称： 盛世园林 主办券商： 国泰君安

盛世生态环境股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 27 日， 书面形式通

知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长余保林

6、 会议主持人： 董事长余保林

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议

案的审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-086

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司拟向郑州银行优胜北路支行申请短期贷

款的议案》

1、 议案内容

根据公司现阶段经营发展需要，公司拟向郑州银行优胜北路支行

申请贷款金额不超过人民币3,000 万元， 贷款期限为1年， 实际贷款

金额和贷款起止日以最终签订的相关协议为准。本次贷款拟用于补充

公司的流动资金。

2、 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

上述贷款事项拟由公司股东余保林及其配偶王新珍以个人信用

提供连带责任担保；其次，公司股东余保林、河南恒川企业管理咨询

中心（有限合伙）以其持有的 3,105 万股、 895 万股，共计4,000 万

股股权， 质押给郑州银行优胜北路支行，为本次借款提供股权质押担

保； 此外，王新珍和王杰等人分别为本次贷款提供房产抵押担保。 上

述担保方式以最终公司与银行签订的相关协议为准。

公告编号： 2017-086

因余保林为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理， 另任

河南恒川企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,王新珍与

余保林为夫妻关系， 王杰与王新珍为姐弟关系， 即四方均为公司关联

方，故认定此次担保行为为公司与关联方之间的关联交易。

本次关联交易中涉及王杰为本次贷款提供房产抵押担保的关联

担保行为，属于偶发性关联交易，其余关联担保行为均在2017年度日

常性关联交易中进行预计，不属于偶发性关联交易。

2、 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票,回避票数 2 票。

3、 回避表决情况：

因余保林为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，董事

余保全与余保林系兄弟关系，因此董事长余保林和董事余保全为关联

董事， 均需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司向宁波国君源泓投资管理有限公司申请

短期借款的议案》

1、 议案内容

因公司目前处于快速发展阶段，为保证公司经营发展的资金需求，

公司拟向宁波国君源泓投资管理有限公司申请不超过5,000万人民币

借款，借款期限为1年，实际金额和借款起止日期以最终签订的相关

协议为准。 本次借款用于补充公司流动资金。

公告编号： 2017-086

上述借款需由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余保

林、股东王新珍等人以个人信用提供连带责任担保。

因余保林与王新珍为夫妻关系，即两人均为公司关联自然人，故

认定此次担保行为为公司与关联自然人之间的关联交易，本次关联交

易已在2017年度日常性关联交易中进行预计，不属于偶发性关联交易。

2、 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。

3、 回避表决情况：

因余保林为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，董事

余保全与余保林系兄弟关系，因此董事长余保林和董事余保全为关联

董事， 均需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司召开 2017 年度第十次临时股东大会的

议案》

1、 议案内容

公司拟于 2017年 12月 24日召开 2017年度第十次临时股东大会，

对本次董……
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