公告日期：2017-08-25

证券代码：834472 证券简称：盛世园林 主办券商：国泰君安



盛世园林集团股份有限公司



2017年度第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月25日



2、会议召开地点：郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北 2



幢C座11层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长余保林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份136,605,000股，占公司股份总数的97.28%。



二、 议案审议情况



(一)以投票表决方式审议通过《关于变更公司名称的议案》



1、议案内容



为满足公司战略发展转型的需要，充分体现公司经营范围和主要业务特征，符合公司未来战略方向，公司拟变更注册名称，即将公司中文名称由“盛世园林集团股份有限公司”变更为“盛世园林生态环境股份有限公司”，英文名称由“SHENGSHIYUANLINGroupCo.,Ltd”变更为“SHENG SHI YUAN LIN Ecology&EnvironmentCo.,Ltd”。最终以工商行政管理部门核准的名称为准，并授权公司经营管理层全权办理变更公司名称的事宜。



2、议案表决结果：



同意股数136,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(二)以投票表决方式审议通过《关于公司变更经营范围的议案》1、议案内容



为满足公司战略发展的需要，并结合实际情况，公司拟申请变更经营范围,即在原有经营范围的基础上增加“水利、环境和公共设施管理；物业管理；电子商务、信息服务；投资与资产管理”等。



具体以工商行政部门核准的意见为准，并授权公司经营管理层全权办理公司变更经营范围的事宜。



2、议案表决结果：



同意股数136,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(三)以投票表决方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司变更名称和经营范围后，结合变更后的实际情况，拟修改《公司章程》第三条、第十二条条款的相关内容，具体对《公司章程》拟作如下修改：



第三条原为：



“公司名称：盛世园林集团股份有限公司。”



修改为：



“公司名称：盛世园林生态环境股份有限公司。”



第十二条原为：



“公司的经营范围：生态修复；水土保持；环境治理；园林绿化工程、环保工程、古建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程的设计、施工与维护；风景园林设计；城乡城市规划；苗木、花卉、草坪、盆景植物的种植与销售及新品种的研发；生物资源、新能源技术及生态园林的研究、开发及应用。”



修改为：



“公司的经营范围：生态修复；水土保持；环境治理；投资与资产管理；园林绿化工程、环保工程、古建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程的设计、施工与维护；风景园林设计；城乡城市规划；苗木、花卉、草坪、盆景植物的种植与销售及新品种的研发；水利、环境和公共设……
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