公告日期：2017-08-10

证券代码：834472 证券简称：盛世园林 主办券商：国泰君安



盛世园林集团股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，书面形式通知。



2、会议召开时间：2017年8月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长余保林



6、会议主持人：董事长余保林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开议案的审议符合《中华人民共和国公司法》及《盛世园林集团股份有限公司公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司全资子公司变更公司名称暨变更<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据公司全资子公司河南新时代园林建设有限公司的经营管理计划，现拟申请变更该子公司名称为“潢川新时代农业科技有限公司”（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。该事项授权该子公司经营管理层全权办理，变更后相应修改子公司章程中的相关条款。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于注销公司全资子公司河南瞻美农业科技有限公司的议案》



1、议案内容



为满足公司战略发展转型的需要，优化公司资源配置，降低管理成本,公司拟申请注销公司全资子公司河南瞻美农业科技有限公司。



截至目前，该子公司已无实质性经营活动,其具体注销事项以工商行政管理部门核准登记为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于注销公司全资子公司河南瞻群机械设备租赁有限公司的议案》



1、议案内容



为满足公司战略发展转型的需要，优化公司资源配置，降低管理成本,公司拟申请注销公司全资子公司河南瞻群机械设备租赁有限公司。截至目前，该子公司已无实质性经营活动,其具体注销事项以工商行政管理部门核准登记为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于变更公司名称的议案》



1、议案内容



为满足公司战略发展转型的需要，充分体现公司经营范围和主要业务特征，符合公司未来战略方向，公司拟变更注册名称，即将公司中文名称由“盛世园林集团股份有限公司”变更为“盛世园林生态环境股份有限公司”，英文名称由“SHENGSHIYUANLINGroupCo.,Ltd”变更为“SHENG SHI YUAN LIN Ecology&EnvironmentCo.,Ltd”。



最终以工商行政管理部门核准的名称为准，并授权公司经营管理层全权办理变更公司名称的事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》



1、议案内容



为满足公司战略发展的需要，并结合实际情况，公司……
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