公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-007



证券代码：834471 证券简称：鑫宇股份 主办券商：新时代证券



泰州鑫宇精工股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年03月18日14时



结束时间：2017年03月18日17时



(五)会议召开方式



本次会议采用电话会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-007



本次股东大会的股权登记日为2017年03月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



（二）、《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》



（三）、《关于公司变更经营范围及<泰州鑫宇精工股份有限公司章程修正案>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件；自然人股东出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。



(二)登记时间: 2017年3月17日17时前



(三)登记地点:



江苏省姜堰经济开发区五金路西侧



公告编号：2017-007



四、其他



(一)会议联系方式



1、通讯地址：江苏省姜堰经济开发区五金路西侧



2、邮编：225500



3、电话：18262323681



4、电邮：jhq@xinyu-tam.com



5、联系人：蒋慧卿



(二)会议费用：股东自行承担



(三)临时提案



请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



《泰州鑫宇精工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



泰州鑫宇精工股份有限公司



董事会



2017年03月01日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。