公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-044



证券代码：834453 证券简称：顺炎新材 主办券商：万联证券



广东顺德顺炎新材料股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月13日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月17日



3、会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路



2号公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：付曼华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开本次会议的通知 已于2017年11月13日通过电话方式发出。本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



公告编号：2017-044



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于转让广东顺德炎创电器科技有限公司 55%股



权的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司2017年11月17日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的《广东顺德顺炎新材料股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2017-045）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》



1、议案内容



姚大爱先生因个人原因辞去公司副总经理职务，同意免去姚大爱先生公司副总经理的职务；聘任肖雄伟先生为公司新任副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-044



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广东顺德顺炎新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



广东顺德顺炎新材料股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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