公告日期：2018-02-09

证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘鸣宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份90,590,683股，占公司股份总数的86.11%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提请撤换张华董事职务的议案》



1.议案内容



董事张华因个人原因，连续两次未能亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议。根据《公司章程》第一百条，“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”。



2.议案表决结果：



同意股数90,590,683股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在



(二)审议通过《关于提名张山水先生为公司董事的议案》1.议案内容



董事张华因个人原因不能履行董事职责，董事会提请撤换后，公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张山水先生担任公司的新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：



同意股数90,590,683股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》



1.议案内容



因业务开展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请2000 万元的



综合授信额度，授信期为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信



协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数90,590,683股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在



(四)审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易议案》



1.议案内容



公司实际控制人刘鸣宇、董以珊为议案三中拟向银行申请综合授信额度事项提供保证担保。详见《关联交易公告 》（ 公告编号：2018-005）



2.议案表决结果：



同意股数13,709,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



刘鸣宇、董以珊及深圳市奔凯管理咨询企业（有限合伙）回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司2018年



第二次临时股东大会会议决议》



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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