公告日期:2018-01-24
公告编号:2018-005
证券代码:834451 证券简称:奔凯安全 主办券商:国信证券
深圳市奔凯安全技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。由于业务发展需要,公司拟向招商银行深圳分行申请2000万元的综合授信额度,授信期为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。公司控股股东、实际控制人刘鸣宇、董以珊为上述贷款提供连带责任保证担保。
(二)关联方关系概述
刘鸣宇担任公司董事长;董以珊担任公司董事、财务总监,二人系夫妻关系,合计持有的公司股份比例达73.08%,为公司控股股东、实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年 1月 22日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审
议通过了《关于公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》和《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易议案》。以上两项议案,刘鸣宇、董以珊回避表决,同意2 票, 公告编号:2018-005
反对 0 票,弃权 0 票。出席董事会的无关联董事人数不足3人,提
交股东大会审议。本议案为偶发性关联交易,尚需提交公司 2018年
第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
刘鸣宇 深圳市龙华区 - -
董以珊 深圳市龙华区 - -
(二)关联关系
刘鸣宇担任公司董事长,直接持有公司股份42,922,676股,占
总股本的40.80%;董以珊担任公司董事、财务总监,直接持有公司
股份14,232,236股,占总股本的13.53%,二人系夫妻关系,并且
通过深圳市奔凯管理咨询企业(有限合伙)间接控制公司18.75%
的股份,二人合计持有的公司股份比例达73.08%,为公司控股股东、
实际控制人。
三、交易协议的主要内容
公司拟向招商银行深圳分行申请2000万元的综合授信额度,同时
由实际控制人刘鸣宇、董以珊提供保证担保,授信期为1年。具体相
关事项以其最终签订的授信协议为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2018-005
此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保,便于公司取得银行贷款,有助于公司经营的持续健康发展,具有必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于解决公司的资金需求,有助于公司经营的持续健康发展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
深圳市奔凯安全技术股份有限公司
董事会
20……
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