公告日期：2018-01-15

证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及股东会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘鸣宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份 92,692,683股，占公司股份总数的88.11%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请综合授信额度的议案》；



1.议案内容



公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请 2000 万元的综合授信



额度,授信期为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数15,811,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



刘鸣宇、董以珊及深圳市奔凯管理咨询企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易议案》；



1.议案内容



公司实际控制人刘鸣宇、董以珊为议案一中拟向银行申请综合授信额度事项提供保证担保。详见《关联交易公告》（公告编号：2017-056）。



2.议案表决结果：



同意股数15,811,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



刘鸣宇、董以珊及深圳市奔凯管理咨询企业（有限合伙）、回避表决。



(三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。



1.议案内容



鉴于公司2017年度业务开展顺利，年底回款情况良好，公司自



有资金充足。为提高公司自有闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，在不影响公司业务开展的前提下，公司拟增加不超过5000万元（含 5000 万元）的额度使用自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内。在上述额度内，额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。



2.议案表决结果：



同意股数92,692,683股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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