公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-055



证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



第一届董事会第十七会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市奔凯安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月25日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月19日通过邮件、电话形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，会议由董事长刘鸣宇先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。



二、议案审议情况



会议以记名投票方式审议并通过了以下决议：



（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请综合授信额度的议案》；本议案仍需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议；



议案内容：公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请 2000 万元的



综合授信额度,授信期为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协



议为准。



表决结果：刘鸣宇、董以珊回避表决，同意 2 票，反对 0 票，



公告编号：2017-055



弃权 0 票。出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项提交股



东大会审议。



（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易议案》，本议案仍需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议；



议案内容：公司实际控制人刘鸣宇、董以珊为议案一中拟向银行申请综合授信额度事项提供保证担保。详见《关联交易公告》（公告编号：2017-056）



表决结果：刘鸣宇、董以珊回避表决，同意 2 票，反对 0 票，



弃权 0 票；出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项提交股



东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的



议案》；



议案内容：公司拟定于 2018年 1月 11 日召开 2018 年第一



次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票；



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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