公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-056



证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



由于业务发展需要，公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请2000



万元综合授信额度，授信期为1年。具体相关事项以其最终签订的授



信协议为准。公司控股股东、实际控制人刘鸣宇、董以珊为上述贷款提供连带责任保证担保。



(二)关联方关系概述



刘鸣宇担任公司董事长、总经理；董以珊担任公司董事、财务总监，二人系夫妻关系，合计持有的公司股份比例达73.08%，为公司控股股东、实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年 12月 25日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审



议通过了《关于公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请综合授信额度的议案》和《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关 公告编号：2017-056



联交易议案》。以上两项议案，刘鸣宇、董以珊回避表决，同意2 票，



反对 0 票，弃权 0 票。出席董事会的无关联董事人数不足3人，提



交股东大会审议。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2018年



第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘鸣宇 深圳市龙华新区 - -



董以珊 深圳市龙华新区 - -



(二)关联关系



刘鸣宇担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份42,922,676



股,占总股本的40.80%；董以珊担任公司董事、财务总监，直接持有



公司股份14,232,236股，占总股本的13.53%，二人系夫妻关系，并



且通过深圳市奔凯管理咨询企业（有限合伙）间接控制公司18.75%



的股份，二人合计持有的公司股份比例达73.08%，为公司控股股东、



实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司拟向兴业银行深圳软件园支行申请2000万元综合授信额度,



同时由实际控制人刘鸣宇、董以珊提供保证担保，授信期为1年。具



体相关事项以其最终签订的授信协议为准。



公告编号：2017-056



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



六、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



董事会



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