公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-033



证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市奔凯安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月6日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月1日以邮件和电话的方式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长刘鸣宇先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。



二、会议表决议案情况



（一）审议通过《关于成立全资子公司奔凯安全技术（香港）有限公司的议案》；



议案内容：因经营发展需要，公司拟在香港注册成立全资子公司奔凯安全技术（香港）有限公司，注册资本为港币500,000.00元，详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-034）；



公告编号：2017-033



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



三、备查文件



《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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