公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-034



证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



关于对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司奔凯安全技术（香港）有限公司，注册地为RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK，注册资本为港币500,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年6月6日召开第一届董事会第十五次会议，应



到董事五人，实到董事五人。会议以5票同意，0票反对，0票弃



权审议通过《关于成立全资子公司奔凯安全技术（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



拟设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



公告编号：2017-034



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：奔凯安全技术（香港）有限公司



注册地：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI



HK



经营范围：提供 IT 解决方案，销售计算机服务器、存储设备、



网络设备，生物识别系统集成等，具体以最终工商登记结果为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



深圳市奔凯安全技术股份



港币 500,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次设立香港全资子公司，是为了落实公司战略规划，拓展境 公告编号：2017-034



外市场，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次在香港设立全资子公司是公司拓展境外市场的重要举措，是公司从未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，但香港经营环境与境内市场存在一定差异，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对可能存在的风险，确保子公司稳定步入正轨。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。



四、备查文件目录



《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳市奔凯安全技术股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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