公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-031

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证券代码：834451 证券简称：奔凯安全 主办券商：国信证券

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市奔凯安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董

事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 15 日在

公司会议室召开，会议通知于 2017 年 5 月 10 日以邮件和电话的方式

送达各位董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，

会议由董事长刘鸣宇先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公

司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

（一） 审议通过 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 ；

议案内容： 为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司

主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下， 公司拟在不超

过 3000 万元（含 3000 万元）的限额内使用部分自有闲置资金购买安

全性高、流动性好、风险可控的短期银行理财产品，且在上述额度内，

额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。投资期限为

自董事会审议通过之日起一年内。

公告编号：2017-031

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详见公司于 2017 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-032）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十四次会

议决议》。

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日
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