公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：834446 证券简称：ST 风尚购 主办券商：东方证券
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第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席周慧纯
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报 2022 年监事会履职情况，对 2022 年度的工作进行了总结，

公告编号：2023-017

并对 2023 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审
核报告》
1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-017

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年度主要财务指标进行预算。

2023 年将是充满希望的一年，面对复杂多变的市场环境，公司将坚定不移地推进战略转型。2023 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

截至 2022 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-211,317,261.63 元，
公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。


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