公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-018

证券代码：834446 证券简称：ST 风尚购 主办券商：东方证券
江西风尚电视购物股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电子邮件通知方
式发出

5.会议主持人：董事长刘政

6.会议列席人员：董事会秘书史黎明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-018

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-192,134,774.62 元，
公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会；公司定于 2022 年 9 月 9 日召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-018

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江西风尚电视购物股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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