公告日期：2022-04-25

证券代码：834446 证券简称：ST 风尚购 主办券商：东方投行
江西风尚电视购物股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电子邮件通知方
式发出

5.会议主持人：董事长刘政

6.会议列席人员：董事会秘书史黎明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘政主持，公司高管
及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事林大湑因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王建国因疫情原因以通讯方式参与表决。


董事苏大卫因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事赵德民因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作《公司 2021 年度董事会工作报告》，汇报 2021 年董事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理总结公司 2021 年度整体经营情况、2021 年度主要工作完成情况
以及 2022 年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

审议《2021 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2021 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度主要财务指标进行预算。

2022 年将是极其关键的一年，面对严峻的市场环境，公司将持续稳步的做出适用于风尚购的运营调整。2022 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

截至 2021 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计 2022 年……
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