公告日期：2020-05-29

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第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长孙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议 2019 年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》规定，总经理就 2019 年度的工作情况

向董事会进行的汇报。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工

作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司结合 2019 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关

于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：





公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《公司 2019 年

年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考 虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关 规定，公司预计 2020 年度日常性关联交易具体信息详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事孙斌、孙园在审议本议案时回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自 2019 年年度股东……
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