公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-003

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：汤涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议2018年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据公司的2018年度各项运营情况，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预

算方案的议案》

1.议案内容：



公司结合2018年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度的有关规定，公司2018年年度报告及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配。





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请审议公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交

易的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度的有关规定，公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度关联交易确认及预计2019年度关联交易》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自2018年年度……
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