公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-048

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证券代码：834444 证券简称：中驰股份 主办券商：东北证券

上海中驰集团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月21日

2.会议召开地点：上海市闵行区申长路988号万科中心8号楼5

层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁地保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，

持有表决权的股份115,188,293股，占公司股份总数的96.67%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

公告编号：2017-048

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(一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2016年度监事会工作报告》内容。

2.议案表决结果:

同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2016年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

议案内容不涉及关联交易事项，根据公司章程无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2017年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2017-048

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同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

议案内容不涉及关联交易事项，根据公司章程无需回避表决。

(四)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

1.议案内容:

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017

年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

议案内容不涉及关联交易事项，根据公司章程无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2016年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-048

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3.回避表决情况:

议案内容不涉及关联交易事项，根据公司章程无需回避表决。

(六)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

《2016年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

议案内容不涉及关联交易事项，根据公司章程无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司<前期会计差错更正的专项说明>的议案》

1.议案内容:

《公司前期会计差错更正的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数115,188,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

议案内容不涉及关联……
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