公告日期：2017-06-30

公告编号： 2017- 036

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证券代码： 834444 证券简称： 中驰股份 主办券商：东北证券

上海中驰集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

二十三次会议通知已于 2017 年 6 月 17 日前分别以电话、书面的形式

送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了

会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2017 年 6 月 28 日在上

海市闵行区申长路 988 号万科中心 8 号楼 5 层会议室召开。会议应出

席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

本次会议由董事长袁地保召集并主持，本次董事会会议的召开

符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 1 票。

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回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股

东大会审议

议案内容：《 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东

大会审议

议案内容：《 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交

股东大会审议

议案内容：同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

本公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东

大会审议

议案内容：《 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 1 票。

公告编号： 2017- 036

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回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股

东大会审议

议案内容：《 2016 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 1 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于公司<前期会计差错更正的专项说明>的议案》，

并提交股东大会审议

议案内容：《公司前期会计差错更正的专项说明》。

表决结果：同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 1 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于 2016 年资金占用专项报告的议案》，并提交股

东大会审议

议案内容：《 2016 年资金占用专项报告》，详见控股股东及其他关

联方资金占用情况的专项说明（天职业字[2017]13351-1 号）。

表决结果：同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票

回避表决情况：本议案涉及关联交易， 关联董事袁地保回避表决。

9、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

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回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议通过《 关于<上海中驰集团股份有限公司防范大股东及其

关联方资金占用制度>的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：《上海中驰集团股份有限公司防范大股东及其关联方资

金占用制度》。

表决结果：同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、 审议通过《关于确认 2015 年及 2016 年度公司与实际控制人

及其控制的公司发生资金往来的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：确认公司 2015 年及 2016 年年度与实际控制……
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