公告日期:2017-06-14
公告编号:2017-029
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证券代码:834444 证券简称:中驰股份 主办券商:东北证券
上海中驰集团股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
上海中驰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第二十二次会议通知已于2017年6月1日分别以电话、书面的形式
送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式;会议于2017年6月13日在上
海市闵行区申长路988号万科中心8号楼5层会议室召开。会议应出
席董事5名,实际出席董事5名。
本次会议由董事长袁地保召集并主持,本次董事会会议的召开符
合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于延期召开公司2016年年度股东大会的议案》,
并提交股东大会审议
议案内容:根据《上海中驰集团股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,公司应于2017年6月30日前召开2016
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年年度股东大会,由于公司《2016 年年度报告》编制尚未完成,经
董事会全体成员一致研究决定,公司2016年年度股东大会将延期至
2016年6月30日后。公司将加快《2016年年度报告》的编制,在经
董事会审议通过后,即发出召开2016年年度股东大会的通知,并遵
照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法定程序举行。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票,回避:0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
2、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
议案内容:同意于2017年6月29日召开2017年第五次临时股
东大会并审议相关议案。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票,回避:0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决
议》
上海中驰集团股份有限公司
董事会
2017年6月14日
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