公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-026

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证券代码：834444 证券简称：中驰股份 主办券商：东北证券

上海中驰集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十一次会议通知已于2017年5月22日前分别以电话、书面的形

式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明

了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年 6 月1日在

上海市闵行区申长路988号万科中心8号楼5层会议室召开。会议应

出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议由董事长袁地保召集并主持，本次董事会会议的召开符

合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于修改上海中驰集团股份有限公司章程的议案》，并

提交股东大会审议

议案内容：原《公司章程》第一百零五条规定：

“董事会由6名董事组成，由股东大会选举或更换”

公告编号：2017-026

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修改后：“董事会由5名董事组成，由股东大会选举或更换”

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，回避：0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》，并提交股东大

会审议

议案内容：

公司因经营业务发展所需，公司关联方(控股股东、实际控制人

袁地保及其妻子刘炫麟、上海首丞投资中心（有限合伙）预计2017

年度为公司无偿提供不超过5000 万金额贷款的无限连带责任担保

（除股权质押担保外）以及不超过3000万的资金拆借资助。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票，回避：1票。

本议案涉及关联交易，关联董事袁地保需回避表决。

3、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于2017年6月19日召开2017年第四次临时股

东大会并审议相关议案。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，回避：0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2017年6月2日
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