公告日期：2017-05-09

公告编号： 2017-019

1证券代码： 834444 证券简称： 中驰股份 主办券商： 东北证券

上海中驰集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 5 日

2、 会议召开地点： 上海市闵行区申长路 988 号虹桥万科中心 8

号楼 5 层会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长袁地保

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 58 人，

持有表决权的股份 118,139,293 股，占公司股份总数的 99.14%。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2017-019

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

1、议案内容：

因公司战略发展需要及在境内资本市场（主板或创业板）上市的

战略发展规划，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌。详见公司于 2017 年 04 月 21 日于全国股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2017-014）、《 第一届董

事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2017-013）。

2、 议案表决结果：

同意股数 118,139,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌

相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股

份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：公告编号： 2017-019

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（ 1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（ 2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（ 3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（ 4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 118,139,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、 备查文件目录

《上海中驰集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议

决议》

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日


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