公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-005



证券代码：834444 证券简称：中驰股份 主办券商：东北证券



上海中驰集团股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月20日9时00分



结束时间：2017年3月20日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-005



本次股东大会的股权登记日为2017年3月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：上海市闵行区七莘路 1839 号财富 108 广场北楼 25



楼会议室



二、会议审议事项



（一）、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申请人民币5000万贷款授信额度暨关联担保的议案》；



（二）、审议《关于授权董事会全权办理公司迁址事宜的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但不受理电话登记。



公告编号：2017-005



(二)登记时间: 2017年3月19日09时00分-2017年3月19日17



时00分



(三)登记地点:



上海市闵行区七莘路1839号财富108广场北楼25楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：上海市闵行区七莘路1839号财富108广场北楼25楼



会议室



邮编：201101



联系人：张江华 联系电话：15201862398 传真：021-60712259



(二)会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》上海中驰集团股份有限公司



董事会



2017年3月3日




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