公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-013
证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

关于控股股东及实际控制人与投资方签订

对赌协议进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司（以下简称“怡丽科姆”或“公司”）控股股东、实际控制人存在与公司 2021 年第一次定向发行股票的部分投资方签订涉及特殊条款的协议（以下简称“对赌协议”）的情形。

一、对赌协议及进展情况

公司控股股东仪征升阳投资管理有限公司（以下简称升阳投资）、实际控制人向一民、一致行动人张荷与发行对象中的仪征市兴仪投资基金（有限合伙）、财信证券股份有限公司签订的补充协议约定，升
阳投资承诺本公司 2022 年实现净利润 2,200.00 万元，2023 年实现
净利润 2,650.00 万元。若本公司净利润未达到目标净利润，仪征市兴仪投资基金(有限合伙)、财信证券股份有限公司有权要求本公司的母公司升阳投资对本公司进行现金补偿，使本公司的利润达标。

公司 2022 年和 2023 年均未达成目标净利润。财信证券股份有
限公司已于 2023 年 6 月在二级市场转让其持有公司的所有股份，因此与其签订的所有协议均已无效。截止年度报告披露日，仪征市兴仪

公告编号：2024-013
投资基金(有限合伙)已知悉相关情况，暂未提出现金补偿要求，拟采用其他双方共同认可的方式处置该对赌事项。相关方正在进一步协商中。

二、对公司的影响

上述对赌协议不会对公司的控制权、经营状况、财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

三、备查文件

（一）《股份认购合同之股东协议》

（二）《股份认购合同之股东协议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。