公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-026

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向一民
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,525,554 股，占公司有表决权股份总数的 71.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事周宏军、朱信亚因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴文静因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-026

4.高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署技术开发合同的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,525,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署战略合作协议及合伙协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东仪征市兴仪投资基金（有限合伙）回避表决。


公告编号：2023-026

三、备查文件目录

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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