公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-040

证券代码：834431 证券简称：广育德 主办券商：中银证券
北京广育德视觉技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 9 日，以电子邮
件和电话形式发出。
5. 会议主持人：韩登峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2019-040

（一） 审议通过《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《2019 年半年度报告》，详情请见公司于 2019 年 8 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2019-040

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）、《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）、《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年半年度报告》
北京广育德视觉技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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